合盛硅业：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/197 公司代码：603260 公司简称：合盛硅业 合盛硅业股份有限公司合盛硅业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师

2、事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗立国罗立国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张雅聪张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张冬梅张冬梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第二届第十一次董事会决议，2018 年度利润分配预案为：以总股本 670,000,00

3、0.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.2 元（含税），共计派发现金红利 549,400,000.00 元；以母公司的总股本 670,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 268,000,000 股；本次利润分配后，公司的总股本将增加至 938,000,000 股。本预案尚需提交股东大会予以审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非

4、经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本年度报告第四节经营情况讨论与分析中相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股

5、股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第九节第九节 公司治理公司治理.84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.91 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 2018 年年度报告 4/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、合盛硅业 指 合盛硅业股份有限公司 公司董事会、董事会 指 合盛硅

6、业股份有限公司董事会 合盛集团 指 宁波合盛集团有限公司 富达实业 指 富达实业公司 香港美勤 指 美勤（香港）有限公司 慈溪启胤 指 慈溪市启胤股权投资有限公司（原新疆启远股权投资有限公司）慈溪启恒 指 慈溪市启恒股权投资有限公司（原新疆启恒股权投资有限公司）慈溪腾容 指 慈溪市腾容股权投资合伙企业（有限合伙）（原新疆腾容股权投资有限合伙企业）宁波统宏 指 宁波统宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合众电器 指 慈溪市合众电器有限公司 厦门德馨行 指 厦门德馨行企业管理合伙企业（有限合伙）西部合盛 指 新疆西部合盛硅业有限公司 合盛热电 指 新疆西部天富合盛热电有限公司 黑河合盛 指 黑河合盛