合诚股份：2018年年度报告.PDF

1、 1/249 合诚工程咨询集团股份有限公司 2018 年年度报告 公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司合诚工程咨询集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 二零一九年四月十九日二零一九年四月十九日 2/249 合诚工程咨询集团股份有限公司 2018 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

2、并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄和宾黄和宾、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄爱平黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈明华沈明华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润

3、分配预案或公积金转增股本预案 经兴华会计师审计，2018 年度合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为67,895,774.37 元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 10,250 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计分配 13,837,500.00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈

4、述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 3/249 合诚工程咨询集团股份有限公司 2018 年年度报告 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 4/249 合诚工程咨询集团

5、股份有限公司 2018 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节

6、财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.248 5/249 合诚工程咨询集团股份有限公司 2018 年年度报告 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 合诚股份、合诚咨询、公司、集团 指 合诚工程咨询集团股份有限公司 合诚技术 指 厦门合诚工程技术有限公司 福州合诚、合诚水运 指 福州合诚工程咨询管理有限公司 合诚设计院 指 厦门合诚工程设计院有限公司 合诚检测 指 厦门合