中成股份：2018年年度报告.PDF

1、中成进出口股份有限公司 2018 年度报告全文 1 中成进出口股份有限公司中成进出口股份有限公司 2018 年度报告年度报告 2019 年年 03 月月 中成进出口股份有限公司 2018 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘艳、主管会计工作负责人张朋及会计机

2、构负责人公司负责人刘艳、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)王毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 武雅斌武雅斌 独立董事独立董事 因公因公 于太祥于太祥 本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对本年度报告中涉及公司未来发展展望

3、、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析-九、公司未来发展展望九、公司未来发展展望-（三）（三）面临的风险和对策面临的风险和对策”中描述了公司未来经营中可能面临的风险及对策，请广大中描述了公司未来经营中可能面临的风险及对策，请广大投资者查阅。投资者查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 295,980,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派

4、发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。中成进出口股份有限公司 2018 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员

5、和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.132 中成进出口股份有限公司 2018 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中成进出口股份有限公司 董事会 指 中成进出口股份有限公司董事会 监事会 指 中成进出口股份有限公司监事会 国投集团 指 国家开发投资集团有限公司 中成集团 指 中国成套设备进出口集团有限公司 上海分公司 指 中成进出口股份有限公司上海分公司 天津分公司 指

6、中成进出口股份有限公司天津分公司 中多公司 指 中国-多哥有限公司 中成进出口股份有限公司 2018 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中成股份 股票代码 000151 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中成进出口股份有限公司 公司的中文简称 中成股份 公司的外文名称（如有）CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT&EXPORT CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）COMPLANT 公司的法定代表人 刘艳 注册地址 中国北京市丰台区南四