佛慈制药：2018年年度报告.PDF

1、兰州佛慈制药股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 兰州佛慈制药股份有限公司兰州佛慈制药股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 兰州佛慈制药股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人石爱国、主管会计工作

2、负责人吕芝瑛及会计机构负责人公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)任晋锋声明：保证年度报告中财务报告的真任晋锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,657,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.13 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股

3、本。积金转增股本。公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、新产品研发、人力资源以及公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、新产品研发、人力资源以及管理等风险，具体详见管理等风险，具体详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”，敬请广大投资者注，敬请广大投资者注意投资风险。意投资风险。兰州佛慈制药股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第

4、五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 兰州佛慈制药股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 公司章程 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 公司法 指

5、 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2018 年 首发募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造项目 非公开发行募投项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目、甘肃佛慈天然药物产业园项目、营销网络及信息化建设项目、甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 天然药物产业园项目 指 甘肃佛慈天然药物产业园项目 健康产业公司 指 兰州佛慈健康产业有限公司 中药材经营公司 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 药源产业发展公司 指 甘肃佛慈药源产业发展有限公司 生态农业公司 指 甘肃佛慈生态农业

6、股份有限公司 兰国投公司 指 兰州国资投资(控股)建设集团有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 新版 GMP 指 药品生产质量管理规范（2010 年修订）新版 GSP 指 药品经营质量管理规范（2013 年修订）中药材 GAP 指 中药材生产质量管理规范 兰州佛慈制药股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名