仁智股份：2018年年度报告.PDF

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1、浙江仁智股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江仁智股份有限公司浙江仁智股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江仁智股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈昊旻、主管会计工作负责人刘永辉及会

2、计机构负责人公司负责人陈昊旻、主管会计工作负责人刘永辉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。独立董事陈康幼先生、洪连鸿先生及王晓女士无法保证本报告内容的真实、独立董事陈康幼先生、洪连鸿先生及王晓女士无法保证本报告内容的真实、准确、完整。陈康幼先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整理由如下：准确、完整。陈康幼先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整理由如下：由于公司发生的事件，加之公司内部控制又存在一定的缺陷，故使对公司的相由于公司发生的事件，加之公司内部控制又存在一定的缺陷，故使对公

3、司的相关数据的完整性、充分性、准确性难以判断。洪连鸿先生无法保证本报告内容关数据的完整性、充分性、准确性难以判断。洪连鸿先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整理由如下：公司在执行内部控制中出现的重大问题，以致的真实、准确、完整理由如下：公司在执行内部控制中出现的重大问题，以致对公司对公司 2018 年报及财务决算的真实性、完整性难以判断，故对本议案投弃权票。年报及财务决算的真实性、完整性难以判断，故对本议案投弃权票。王晓女士无法保证本报告内容的真实、准确、完整王晓女士无法保证本报告内容的真实、准确、完整理由如下：鉴于亚太（集团）理由如下：鉴于亚太（集团）会计师事务所对公司会计师事务所对公司2

4、018 年度报告及其摘要及年度报告及其摘要及2018 年财务决算报告均年财务决算报告均提出了保留意见，虽然公司已出具专项说明，但作为独立董事仍无法判断。请提出了保留意见，虽然公司已出具专项说明，但作为独立董事仍无法判断。请投资者特别关注。投资者特别关注。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意

5、阅读。读。浙江仁智股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 报告期内，公司董事长、董事长助理及相关人员未经公司内部审批程序并报告期内，公司董事长、董事长助理及相关人员未经公司内部审批程序并以公司名义开具的商业承兑汇票以公司名义开具的商业承兑汇票 1.47 亿元，公司其他董事、监事及高级管理人亿元，公司其他董事、监事及高级管理人员对此员对此均不知情。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控均不知情。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司董事长、董事长助理及相关人员绕过公司内部审批程制评价报告基准日，公司董事长、董事长助理及相关人员绕过公司内部审批

6、程序并以公司名义开具的商业承兑汇票序并以公司名义开具的商业承兑汇票 1.47 亿元，公司非财务报告内部控制方面亿元，公司非财务报告内部控制方面存在重大缺陷。存在重大缺陷。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见公司日常经营中可能面临