东百集团：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/193 公司代码：公司代码：600693600693 公司简称：公司简称：东百集团东百集团 福建东百集团股份有限公司福建东百集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况

2、 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 魏秀法 因工作原因 郑飚 独立董事 魏志华 因工作原因 洪波 三、三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人施文义施文义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋克均宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高萍高萍声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转

3、增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，公司2019年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度。上述利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提

4、供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/193 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.31 第六节 普通股股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.60 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.6

5、4 第十二节 备查文件目录.193 2019 年年度报告 4/193 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 东百集团、公司、本公司 指 福建东百集团股份有限公司 丰琪投资 指 公司控股股东福建丰琪投资有限公司 东百中心 指 公司的旗舰店，分为 A 馆、B 馆、C 馆；由母公司经营管理 兰州中心 指 公司的旗舰店，兰州国际商贸中心项目商业部分，由公司控股子公司兰州东方友谊置业有限公司经营管理，2019 年 1 月 11 日正式营业 东百优品城元洪店 指 公司主要门店（原元洪东百城），由公司全资子公司福建东百元洪购物广场有限公

6、司经营管理 东百爱琴海店 指 公司主要门店，由公司全资子公司福建东百红星商业广场有限公司经营管理 东百城蔡塘店 指 公司主要门店，由公司全资子公司厦门世纪东百商业广场有限公司经营管理 东百城福安店 指 公司主要门店，福安东百广场项目商业部分，主要由公司全资子公司福安市东百置业有限公司经营管理，2019 年 7 月 19 日正式营业 东百城永嘉天地店 指 公司主要门店，由公司全资子公司福州东百永星商业广场有限公司经营管理，2019 年 5 月 20 日正式营业 东百城群升店 指 公司主要门店，由公司全资子公司福建东百元洪购物广场有限公司经营管理 东百运动生活城 指 公司门店，由公司全资子公司福州