三美股份：2019年年度报告.PDF

1、 2019 年年度报告 1/230 公司代码：603379 公司简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司浙江三美化工股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/230 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立

2、信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡淇翔胡淇翔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人施富强施富强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）潘彩玲潘彩玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利

3、4.50元（含税），并向全体股东每10股以资本公积金转增4股，不送红股；以公司2019年12月31日总股本436,056,455股计算，合计拟派发现金红利196,225,404.75元（含税），合计拟转增174,422,582股，转增后公司总股本为610,479,037股。本次方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动

4、态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2020年4月23日作出，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能

5、存在的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“(四)可能面对的风险”，包含公司对可能面对的具体风险的阐述和应对措施。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/230 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.86 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.93

6、 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.94 第九节第九节 公司治理公司治理.100 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.104 第十一节第十一节 财务报告财务报告.105 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.230 2019 年年度报告 4/230 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、三美股份、浙江三美 指 浙江三美化工股份有限公司 三美有限 指 浙江三美化工有限公司，公司前身 江苏三美 指 江苏三美化工有限公司，公司之全资子公司 福建东莹、东莹化