佛慈制药：2019年年度报告.PDF

1、兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 兰州佛慈制药股份有限公司兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 4 月月 兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管

2、人员)夏小勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司存在医药政策和市场风险、原材料价格波动风险、人力资源风险以及经营管理风险，具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,657,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 目

3、录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.49 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第十节第十节 公司治理公司治理.51 第十一节第十一节 公司债

4、券相关情况公司债券相关情况.63 第十二节第十二节 财务报告财务报告.63 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.173 兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 公司章程 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2019 年 首发募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造项目 再融资募投项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目、甘肃佛慈天然药物产业园项目、营销网络及信息化建设项目、甘肃省现代中药制剂工

5、程技术研究中心项目 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 佛慈集团 指 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 健康产业公司 指 兰州佛慈健康产业有限公司 中药材经营公司 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 香港佛慈公司 指 FAT CHI MEDICINE COMPANY LIMITED 佛慈科创公司 指 兰州佛慈科创有限公司 佛慈红日药源公司 指 甘肃佛慈红日药源产业销售有限公司 佛慈红日药业公司 指 甘肃佛慈红日药业有限公司 药源产业发展公司 指 甘肃佛慈药源产业发展有限公司 生态农业公司 指 甘肃佛慈生态农业发展有限公司 红日药业 指 天津红日药业股份有限公司 元/万元/亿

6、元 指 人民币元/万元/亿元 新版 GMP 指 药品生产质量管理规范（2010 年修订）新版 GSP 指 药品经营质量管理规范（2013 年修订）兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要第二节公司简介和主要财务指标财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称（如有）LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Foci Phar