仟源医药：2018年年度报告.PDF

1、山西仟源医药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山西仟源医药集团股份有限公司山西仟源医药集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 山西仟源医药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人赵群

2、、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘雅莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘雅莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王军 独立董事 个人原因 黄娟 公司可能存在行业政策变动风险、新药及一致性评价研发风险、药品降价公司可能存在行业政策变动风险、新药及一致性评价研发风险、药品降价风险及原料成本上涨

3、风险等，具体风险详见第四节风险及原料成本上涨风险等，具体风险详见第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险因素，敬请部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 208,308,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东

4、每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。山西仟源医药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4141 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4646 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高

5、级管理人员和员工情况 .4747 第九节第九节 公司治理公司治理 .5353 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5959 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6060 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .149149 山西仟源医药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、仟源医药 指 山西仟源医药集团股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 山西仟源医药集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 山西仟源医药集团股份有限公司公司章程 海力生制药 指 浙江海力生制药有限公司，系公司控股子公司 保灵集团

6、指 杭州保灵集团有限公司，系公司全资子公司 澳医保灵 指 杭州澳医保灵药业有限公司，系保灵集团全资子公司 恩氏基因 指 杭州恩氏基因技术发展有限公司，系公司控股子公司 爱贝亚 指 杭州爱贝亚检测技术有限公司，系恩氏基因全资子公司 磐霖仟源 指 宁波磐霖仟源股权投资合伙企业（有限合伙）泓泰投资 指 天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙），系公司的股东，为翁占国控制的企业 四川仟源 指 四川仟源中药饮片有限公司，系公司控股子公司 武汉仟源 指 武汉仟源电子商务有限公司，系公司控股子公司 苏州达麦迪 指 苏州达麦迪生物医学科技有限公司，系公司控股子公司 联合利康 指 无锡联合利康临床检验所有限公司，系