九芝堂：2018年年度报告.PDF

1、九芝堂股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-025 九芝堂股份有限公司九芝堂股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 九芝堂股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。带的法律责任。公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)毛凤云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。毛凤云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李劲松 董事 工作原因 盛锁柱 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，

3、不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施。能面临的风险因素和应对措施。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2018 年权益分派实年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数，向全体股东施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数，向全体股东每每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元（含税

4、），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股股（含税），不以公积金转增股本。本。九芝堂股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人

5、员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 九芝堂股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 重大资产重组 指 2015 年公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭以及黄靖梅 9 名原牡丹江友搏药业股份有限公司股东非公开发行股份购买其合计持有的牡丹江友搏药业股份有限公司 100%股权。同时，公司原控股股东长沙九芝堂（集团

6、）有限公司向李振国转让其所持有的公司 8,350 万股股份的事项。本公司、公司、九芝堂 指 九芝堂股份有限公司 友搏药业 指 牡丹江友搏药业有限责任公司（原牡丹江友搏药业股份有限公司）九芝堂（集团）、长沙涌金集团、长沙九芝堂（集团）有限公司 指 原名长沙九芝堂（集团）有限公司更名为长沙涌金（集团）有限公司，工商变更手续已办理完毕（参见 2018 年 3 月 9 日的关于股东名称变更及其股改限售股减持达 1%的公告）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 辰能风投 指 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司