中国国贸：2018年年度报告摘要.PDF

1、中国国际贸易中心股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1 公司代码：600007 公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司中国国际贸易中心股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 中国国际贸易中心股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2 中国国际贸易中心股份有限公司中国国际贸易中心股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 第一节第一节 重要提示重要提示 一、一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交

2、易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。全文。二、二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。三、三、本次董事会会议应出席董事本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席董事名，实际出席董事 12 名，其中亲自出席名，其中亲自出席 8 名，委托出名，委托

3、出席席 4 名。董事黄小抗先生、卓河祓先生和独立董事马蔚华先生、尹锦滔先生因故未能亲自名。董事黄小抗先生、卓河祓先生和独立董事马蔚华先生、尹锦滔先生因故未能亲自出席会议，黄小抗先生及卓河祓先生书面委托董出席会议，黄小抗先生及卓河祓先生书面委托董事长林明志先生代为出席并行使表决权，事长林明志先生代为出席并行使表决权，马蔚华先生、尹锦滔先生分别书面委托独立董事任克雷先生、吴积民先生代为出席并行使马蔚华先生、尹锦滔先生分别书面委托独立董事任克雷先生、吴积民先生代为出席并行使表决权。表决权。四、四、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计普华永道中天会计师事务所（特殊

4、普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。2018 年末，公司的法定公积金为 503,641,267 元（人民币，以下同），已达到注册资本的 50%，可以不再提取法定公积金。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现税后利润767,387,095 元，加上 2017 年年末未分配利润 3,05

5、1,333,862 元，减去 2018 年上半年已分配支付的现金股利322,330,411元，2018年年末可供股东分配利润为3,496,390,546元。中国国际贸易中心股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3 2018 年度利润分配预案：以公司 2018 年年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.20 元（含税），共计派发股利 322,330,411 元，剩余的未分配利润 3,174,060,135 元转以后分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。同意将此预案提交公司 2018 年度股东大会批准。中国国际贸易中心股份有限公司 2018 年

6、年度报告摘要 4 第二节第二节 公司公司基本情况基本情况 一、一、公司简介公司简介 股票简称 中国国贸 股票代码 600007 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王京京 骆洋喆、廖哲、章侃、张丽滨 联系地址 北京市建国门外大街 1 号 北京市建国门外大街 1 号 电话 010-65052288 010-65052288 电子信箱 二、二、报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 报告期内，公司主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、商城、公寓等设施的出租及管理，高档酒店经营，大型展览及配套服务及停车设施服务等。公司除所拥有