北部湾港：2018年年度报告.PDF

1、北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文 -1-2018 2019 年年 04 月月 北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文 -2-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人周小溪、主管会计工作负责人玉会祥及会计机构负责人公司负责人周小溪、主管会计工作负责人玉会祥及会计

2、机构负责人(会计主会计主管人员管人员)卢江梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卢江梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司无需遵守特殊行业的披露要求。公司无需遵守特殊行业的披露要求。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有股份总额公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有股份总额1,634,616,854 股扣除回购专户上已回购股份股扣除回购专户上已回购股份 4,005,000 股后的股本总额股后的股本总额1,630,611,854 股为基数，向全体股东每股为基

3、数，向全体股东每 10 股派发现金股派发现金 1.14 元（含税），派发现元（含税），派发现金共计金共计 185,889,751.36 元元，送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次利股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额185,889,751.36 元不变的原则对每股分红金额进行调整。元不变的原则对每股分红金额进行调整。北

4、部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文 -3-目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.-2-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.-5-第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.-9-第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.-12-第五节第五节 重要事项重要事项.-33-第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.-74-第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.-82-第八节第八节 董董事、监事、高级管理人员和员工情况事、监事、高级管理人员和员工情况.-83-第九节第九节 公司治理公司治理.-93-第十节第十节 公司

5、债券相关情况公司债券相关情况.-99-第十一节第十一节 财务报告财务报告.-100-第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.-239-北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文 -4-释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、我公司 指 北部湾港股份有限公司（原名称为：北海港股份有限公司，原证券简称为：北海港）北部湾港集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司，公司第二大股东 防港集团 指 防城港务集团有限公司，公司控股股东，北部湾港集团的全资子公司 2013 年重大资产重组整体上市 指 2013 年 12 月公司实施的向北部湾港集团及防港集团发行 6.9 亿股股份，募集资

6、金 51.8 亿元，用以收购其所属防城港、钦州港、北海铁山港码头泊位资产的重大资产重组，实现北部湾三港整体上市 防城港公司 指 北部湾港防城港码头有限公司，公司全资子公司，2013 年重大资产重组收购的标的公司之一 钦州港公司 指 北部湾港钦州码头有限公司，公司全资子公司，2013 年重大资产重组收购的标的公司之一 2015 年非公开发行股票购买资产 指 2015 年 6 月公司实施的向 8 家机构投资者非公开发行 1.2 亿股股份，募集资金 27 亿元，用以收购北部湾港集团所持有的防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限公司及其所属港口码头泊位资产，及对该码头泊位进行后