安恒信息：2019年年度报告.PDF

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1、 公司代码：688023 公司简称：安恒信息 杭州安恒信息技术股份有限公司杭州安恒信息技术股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 5/209 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措

2、施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人范渊范渊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人戴永远戴永远及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）戴永远戴永远声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报

3、告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第十五次会议审议，公司2019年度利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.78元（含税），共计拟分配现金股利人民币28,000,000.35元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.36%，不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告

4、所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2016-2018年，公司实际控制人范渊先生存在向公司借款的情形，报告期初应付本金6,200,562.93元，其已于2019年3月向公司偿还全部所欠款项的本金及利息，截止报告期末已不存在非经营性占用资金的情况。详见“第五节重要事项”之“三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”。2019 年年度报告 6/209 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外

5、提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 7/209 目录目录 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第九节第九节 公司治理公司治理.88 第十节第十节 公司债券相关情

6、况公司债券相关情况.90 第十一节第十一节 财务报告财务报告.91 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.208 2019 年年度报告 8/209 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、安恒信息 指 杭州安恒信息技术股份有限公司 阿里创投 指 杭州阿里创业投资有限公司 宁波润和 指 宁波润和兴源投资合伙企业（有限合伙）嘉兴安恒 指 嘉兴市安恒投资管理合伙企业（有限合伙）宁波安恒 指 宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）杭州九歌 指 杭州九歌股权投资合伙企业（有限合伙）上海舜佃 指 上海舜佃投资管理