高能环境：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/237 公司代码：603588 公司简称：高能环境 转债代码：113515 转债简称：高能转债 转股代码：191515 转股简称：高能转股 北京高能时代环境技术股份有限公司北京高能时代环境技术股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/237 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

2、并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师天健会计师事务所（事务所（特殊普通特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈望明陈望明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴秀姣吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣祁鹤鸣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案

3、或公积金转增股本预案 公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了公司2019 年度利润分配预案：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。根据上市公司回购股份实施细则等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。基于此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持

4、每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“管理层讨论与分析”章节关于公司可能面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/237 目录目录 第一节第一节 释义释义.

5、4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.23

6、7 2019 年年度报告 4/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、高能环境 指 北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会 指 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京高能时代环境技术股份有限公司监事会 股东大会 指 北京高能时代环境技术股份有限公司股东大会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 阳新鹏富 指 阳新鹏富矿业有限公司 靖远宏达 指 靖远宏达矿业有限责任公司