柏楚电子：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/194 公司代码：688188 公司简称：柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司上海柏楚电子科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/194 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 详情请参阅本报告第四节“经营情况讨

2、论与分析”之“二、风险因素”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人唐晔唐晔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢琳卢琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韩冬蕾韩冬蕾声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积

3、金转增股本预案 公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.4元（含税）,不送红股，不进行资本公积转增。若以截至2019年12月31日公司总股本100,000,000股计算，拟派发现金红利总额为人民币74,000,000.00元（含税），占公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润的30.04%。该利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前

4、瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/194 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.19 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六

5、节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.193 2019 年年度报告 4/194 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、柏楚电子 指 上海柏楚电子科技股份有限公司 柏楚数控 指 上海柏楚数

6、控科技有限公司，柏楚电子全资子公司 控软网络 指 上海控软网络科技有限公司，柏楚电子全资子公司 波刺自动化 指 上海波刺自动化科技有限公司，柏楚数控控股子公司 常州戴芮珂 指 常州戴芮珂机电科技有限公司，柏楚数控参股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 公司章程 指 上海柏楚电子科技股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股 保荐人、保荐机构 指 中信证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）大族激光 指 大族激光科技产业集团股份有限公司