海鸥股份：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/236 公司代码：603269 公司简称：海鸥股份 江苏海鸥冷却塔股份有限公司江苏海鸥冷却塔股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/236 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金敖大金敖大、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘立刘立及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐军徐军声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2020年4月27日召开第八届董事会第三次会议审议通过以下分配预案：按公司总股本

3、91,470,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配现金红利18,294,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/

4、236 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的风险事项已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/236 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和

5、员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.235 2019 年年度报告 5/236 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 海鸥股份、本公司、公司、母公司 指 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 高晋创投 指 江苏高晋创业投资有限公司 金鸥水处理 指 常州市金坛金鸥水处理有限公司 金鸥安装 指 常州金鸥水处理设备工程安装有限公司 海鸥亚太 指 海鸥冷

6、却技术（亚太）有限公司，注册于马来西亚，海鸥股份全资子公司 上海太丞 指 太丞（上海）工业设备有限公司，金鸥水处理控股子公司，金鸥水处理持有 55%股权，SINO ALLY 持有 45%股权 台湾太丞 指 太丞股份有限公司，注册于台湾省，海鸥亚太控股子公司，海鸥亚太持有 71.82%的股权 SINO ALLY 指 SINO ALLY LIMITED（也称“华盟有限公司”），注册于萨摩亚，台湾太丞控股子公司，台湾太丞持有 66%股权 TRUWATER 指 TRUWATER COOLING TOWERS SDN.BHD.，注册于马来西亚，海鸥亚太持有 40%股权 海鸥控股 指 江苏海鸥控股有限公司