彤程新材：2019年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603650 公司简称：彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司彤程新材料集团股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监

2、事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每10

3、股派发现金红利3.3元（含税），2019 年末公司股本总数 585,987,500 股，以此计算预计共分配股利 193,375,875.00 元，本年度现金分红比例为 58.49%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。本次利润分配方案尚需提交本公司 2019 年年度股东大会审议通过。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 彤程新材 603650 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李敏 周琦 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路

4、501号上海中心25层2501室 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 电话 021-62109966 021-62109966 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）公司所从事主要业务公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。生产方面，公司主要生产和销售轮胎橡胶用高性能酚醛树脂，产品在行业内处于领导者地位。同时，公司与国内外轮胎企业建立了长期稳定的业务合作，客户覆盖全球轮胎 75 强，包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等国际知名轮胎企业。公司生产的高纯对叔丁基苯酚在聚碳酸酯行业中使用，是亚洲最重要的供应商之一。主要

5、客户包括三菱瓦斯、LG、帝人、万华、科思创等。贸易方面，公司是德国 BASF、EVONIK、法国道达尔、日本住友化学等国际领先材料供应商在中国轮胎橡胶行业的唯一或主要合作伙伴。2019 年，随着公司产能的逐步释放，生产业务实现稳步增长，特别是海外市场的销售规模近年也在持续提升。汽车行业对轮胎安全、节能、使用寿命等性能要求的不断提升，尤其是电动汽车的发展，都对轮胎用高性能材料提出了更多的需求。公司在主营业务方面依托自身研发、制造等优势，紧跟市场脉搏，持续稳定发展。（二）公司的经营模式 1、采购模式 设置采购部实施采购管理，并通过管理系统对采购过程进行控制监督。其中，公司总部采购部主要负责组织贸易

6、业务的所有采购和生产业务板块大宗基础化工原料的采购（包括间苯二酚、苯酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等），由总部采购部与上述原料涉及的供应商沟通谈判、协商价格，再统筹安排各子公司实施采购；彤程化学、华奇化工和常京化学各自设有采购部，主要负责工厂日常生产所需辅料的采购。2、生产模式 产品的生产主要通过彤程化学、华奇化工、常京化学三个子公司实施。公司通常采用以销定产的生产计划模式，为了更加准确地把握客户需求变动，生产计划人员会及时根据销售需求信息更新生产计划，并下发计划变更通知交各相关部门执行。生产部门根据客户所需产品的规格、供货时间、质量要求，按照工艺配方完成产品制造。产品生产完毕，经质量检验合格后入