定期报告-禾昌聚合：2018年年度报告.pdf

1、1 2018 年度报告 禾昌聚合 NEEQ:832089 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 Suzhou Hechang Polymeric Materials Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于撤回公司首次公开发行股票并上市申请文件的议案，因公司上市计划调整，决定终止首次公开发行股票并上市的申请并撤回申请文件。根据中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司首次公开发行股票并上市申请的审查，并于 2018 年3 月 15 日向公司出具了中国证监会行政 许 可 申

2、请 终 止 审 查 通 知 书（2018104 号）。2018 年 8 月 17 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了 2018年半年度权益分派方案，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含税）。公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 5 月 10 日审议并通过：增补石耀琦先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。2018 年 4 月 9 日，陈建锋、顾阿明和苏州禾昌聚合材料股份有限公司，关于陈建锋、顾阿明有意受让公司持有全资子公司苏州市和加新型材料有

3、限公司（以下简称“和加新材”）100%的股权事宜，签订了股权转让意向书。公司于 2018 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于签订全资子公司股权转让协议议案，并于同日与顾阿明、刘少华、王晓萍、陈钢、戴荣生签署股权转让协议，转让子公司和加新材 95%股权。本次股权转让工商变更登记完成后，公司仍持有和加新材 5%的股权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项

4、重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、禾昌聚合 指 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 和加新材 指 苏州市和加新型材料有限公司 和记荣达 指 苏州和记荣达新材料有限公司 禾润

5、昌 指 苏州禾润昌新材料有限公司 和雅科技 指 苏州工业园区和雅材料科技有限公司 和昌有限 指 苏州工业园区和昌新型材料有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 天风证券 指 天风证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本

6、报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人（会计主管人员）李建霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报