定期报告-数字人：2018年年度报告.pdf

1、1 2018 年度报告 数字人 NEEQ:835670 山东数字人科技股份有限公司 Shandong Digihuman Technology Co.,Inc 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月 7 日，公司完成 2017 年第一次股票发行新增股份挂牌并公开转让，本次股票共发行股份 2,750,000股，募集资金人民币 38,500,000.00元，发行价格为人民币 14.00 元/股。2018 年 8 月 16 日，山东数字人科技股份有限公司完成第二届董事、监事、高级管理人员换届工作。2018 年 9 月 19 日，公司召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了 关于公司与

2、山东大学共建山东大学数字人研究院的议案，并于 2018 年 11月 1 日与山东大学签订协议。2018 年 12 月 28 日，教育部公布了高等教育国家级教学成果奖名单，山东数字人科技股份有限公司与山东大学、第三军医大学、中国解剖学会联合完成的我国数字解剖学教学体系创建与推广荣获二等奖。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变

3、动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 数字人/公司/股份公司/本公司 指 山东数字人科技股份有限公司 易创电子、有限公司 指 山东易创电子有限公司 淄博易创 指 淄博易创电子技术有限公司 数字人体 指 利用信息科学的方法对人体在不同水平的形态和功能进行虚

4、拟仿真 形态学 指 生物学的主要分支学科，其目的是描述生物的形态和研究其规律性 数字切片 指 也称虚拟切片，由上万个显微视场的图像拼接而成，包含了玻璃切片上的所有信息 股东大会 指 山东数字人科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东数字人科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东数字人科技股份有限公司监事会 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 天健会所、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 教育部 指 中华人民共和国教育部 十九大 指 中国共产党第十九次全国代表大会 十三五 指 2016 年至 2020

5、年 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家发改委 指 中国人民共和国国家发展和改革委员会 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 报告期 指 2018 年度 元/万元 指 人民币元/万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告

6、。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策风险 公司属于医学教育行业，主要为各类医学院校及医院提供信息化产品，目前国家在卫生医疗行业信息化建设方面出台了多项扶持政策，全面提高我