国电南瑞：2019年年度报告.PDF

1、 600406600406 2012019 9 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/290 公司代码：600406 公司简称：国电南瑞 国电南瑞科技股份有限公司国电南瑞科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 3/290 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二

2、、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计信永中和会计师师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）出具了出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人冷俊冷俊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人方飞龙方飞龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张磊张磊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特

3、殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并会计报表未分配利润 15,246,964,809.41 元，母公司累计可供分配利润为 1,889,102,361.54 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以2020年1月31日的总股本4,621,940,818股为基数，每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 1,340,362,837.22元（占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.86%）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不

4、构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险主要有行业政策风险、人才风险、产品技术创新风险、知识产权保护风险、海外经营风险，具体风险内容和对策详见本报告第四节第三条第（四）款“可能面对的风险”阐述。2019 年年度报告 4/290 十、十、其他其他 适用 不适用 2019

5、 年年度报告 5/290 目目 录录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.77 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.87 第九节第九节 公司治理公司治理.109 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.114 第十一节第十一节 财务

6、报告财务报告.115 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.290 2019 年年度报告 6/290 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国电南瑞、公司、本公司、上市公司 指 国电南瑞科技股份有限公司 南瑞集团 指 南瑞集团有限公司，为本公司控股股东 国网电科院 指 国网电力科学研究院有限公司，为本公司间接控股股东 国网公司 指 国家电网有限公司，为本公司最终控股股东 中国电财 指 中国电力财务有限公司，为国网公司控股子公司，系经中国人民银行、中国银监会批准的非银行金融机构 云南能投 指 云南省能源投资集团有限公司