优刻得：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/262 公司代码：688158 公司简称：优刻得 优刻得科技股份有限公司优刻得科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/262 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临

2、的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第四节“经营情况讨论与分析”。三、三、公司全体董事出席董事会会议公司全体董事出席董事会会议 四、四、立信立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人季昕华季昕华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人桂水发桂水发及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周波周波声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第十一次会议审议，公司2019年度利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计分配现金股利人民币21,126,608.20元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 公司治理特殊安排情况：本公司为红筹企业 本公司存在协议控制架

4、构 本公司存在表决权差异安排 （一）特别表决权设置情况（一）特别表决权设置情况 1 1、特别表决权设置基本情况、特别表决权设置基本情况 2019 年 3 月 17 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，表决通过关于的议案，并修改公司章程，设置特别表决权。2019 年年度报告 3/262 根据特别表决权设置安排，共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨持有的 A 类股份每股拥有的表决权数量为其他股东（包括本次公开发行对象）所持有的 B 类股份每股拥有的表决权的 5 倍。季昕华、莫显峰及华琨对公司的经营管理以及对需要股东大会决议的事项具有绝对控制权。公司为首次公开发行股票并在科创板上市而发行的股

5、票，及公司在二级市场进行交易的股票，均属于 B 类股份。2 2、特别表决权安排的运行期限、特别表决权安排的运行期限 2019 年 3 月 17 日，公司设置特别表决权。特别表决权设立至本报告签署日，公司运行时间较短。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排，公司特别表决权设置将持续、长期运行。3 3、持有人资格、持有人资格 持有特别表决权股份的股东应当为对公司发展或者业务增长等作出重大贡献，并且在公司上市前及上市后持续担任公司董事的人员或者该等人员实际控制的持股主体。持有特别表决权股份的股东在公司中拥有权益的股份合计应当达到公司全部已发行有表决权股份 10%以上。公司共同控股股东、实际控制人季

6、昕华、莫显峰、华琨符合上述要求。4 4、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排 公司共同控股股东、实际控制人设置特别表决权的数量合计为 97,688,245 股 A 类股份，其中季昕华持有 A 类股份 50,831,173 股，莫显峰持有 A 类股份 23,428,536 股，华琨持有 A 类23,428,536 股。截至本年度报告披露日，表决权情况如下表所示：序号 股东名称 持股数（股）股权比例（%）表决权数量（票）表决权比例（%）1 季昕华 50,831,173 12.0301 254,155,