中百集团：2019年年度报告.PDF

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1、中百控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 公司代码：000759 公司简称：中百集团 2019 年年度报告 2020 年 4 月 中百控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨晓红（公司董事长、法定代表人空缺，总经理主持全面工作）、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。2019 年 3

2、 月 28 日，永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）向公司发出书面通知，拟通过要约收购的方式将其直接和间接合计持有的公司的股份比例从目前29.86%提高至最多不超过 40%。2019 年 12 月 16 日，公司收到永辉超市关于取消部分要约收购中百集团股份计划的函，永辉超市决定取消本次要约计划，并承诺自公告之日起 12 个月内，不再次对上市公司进行收购。同时，永辉超市与公司实际控制人武汉国有资产经营有限公司进行友好协商，双方就中百集团经营管理以及未来发展方向达成了高度共识，并签订了合作备忘录。公司根据双方签订的合作备忘录要求，于 2019 年 12 月 16 日召开第九届董事会第二十次

3、会议，审议并通过了关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的方案。公司拟以集中竞价交易方式在不超过 8.15 元/股的价格前提下回购公司股份，回购股份用于后续股权激励或者员工持股计划。2019 年 12 月 27 日，公司实施了首次回购股份。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：总股本 681,021,500 股扣减回购的库存股24,992,014 股，以 656,029,486 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。中百控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2

4、 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.45 第八节 可转换公司债券相关情况.46 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第十节 公司治理.54 第十一节 公司债券相关情况.59 第十二节 财务报告.60 第十三节 备查文件目录.169 中百控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或中百集团 指 中百控股集团股份有限公司 中百仓储 指 中百仓储超市有限公司 中百超市 指 中百超市有限公司 中

5、百百货 指 武汉中百百货有限责任公司 中百罗森 指 武汉中百便利店有限公司 中百电器 指 中百电器有限公司 中百工贸电器 指 武汉中百工贸电器有限公司 中百物流 指 武汉中百物流配送有限公司 中百生鲜 指 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2019 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中百控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中百集团 股票代码 000759 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的

6、中文名称 中百控股集团股份有限公司 公司的中文简称 中百集团 公司的外文名称（如有）ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO.,LTD 公司的法定代表人 法定代表人空缺、总经理主持全面工作 注册地址 湖北省武汉市江汉区江汉路 129 号 注册地址的邮政编码 430021 办公地址 湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼 办公地址的邮政编码 430035 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 汪梅方 张国强 联系地址 湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71 号汇丰企业总部 8 号楼 B 座