ST西发：2019年年度报告.PDF

1、西藏银河科技发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 西藏银河科技发展股份有限公司西藏银河科技发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 西藏银河科技发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人罗希、

2、主管会计工作负责人林兰及会计机构负责人公司负责人罗希、主管会计工作负责人林兰及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)陈静声明：保证年度报告中财务报告的真实、陈静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。读。2、中兴财光华会计

3、师事务所（特殊普通合伙）对、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的内公司出具了否定意见的内部控制审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者部控制审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者阅读。阅读。报告期内，公司内部控制存在两个重大缺陷。缺陷性质属于公司内控管理报告期内，公司内部控制存在两个重大缺陷。缺陷性质属于公司内控管理制度的缺失及对外投资在实际执行过程中的运行缺陷。重大缺陷具体如下：（制度的缺失及对外投资在实际执行过程中的运行缺陷。重大缺陷具体如下：（1）公司未制定对外投资管理办法；（公司未制定对外投资管理办法；（2）公司对对

4、外投资的联营企业苏州华信善）公司对对外投资的联营企业苏州华信善达力创投资企业达力创投资企业(有限合伙有限合伙)、中诚善达、中诚善达(苏州苏州)资产管理有限公司未进行有效的管资产管理有限公司未进行有效的管理和监督，截止理和监督，截止 2019 年年 12 月月 31 日，华信善达公司对外投资的联营企业持续经日，华信善达公司对外投资的联营企业持续经营能力存在重大不确定性，导致公司长期股权投资存在大额减值；公司对重要营能力存在重大不确定性，导致公司长期股权投资存在大额减值；公司对重要子公司西藏拉萨啤酒有限公司重大事项决策、日常财务管理等管控不足，拉萨子公司西藏拉萨啤酒有限公司重大事项决策、日常财务管

5、理等管控不足，拉萨西藏银河科技发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 啤酒的资金事项未按照公司章程规定履行董事会相关审议程序；西藏日喀则市啤酒的资金事项未按照公司章程规定履行董事会相关审议程序；西藏日喀则市圣源啤酒有限公司、西藏银河信息产业有限公司已查询不到工商信息，公司一圣源啤酒有限公司、西藏银河信息产业有限公司已查询不到工商信息，公司一直未进行注销。公司已在本报告直未进行注销。公司已在本报告“第十节第十节 公司治理公司治理”之之“九、九、内部控制情况内部控制情况”之之“2、内控自我评价报告内控自我评价报告”进行了详细披露，敬请投资者阅读。进行了详细披露，敬请投资者阅读。公司已在本报

6、告的公司已在本报告的“第四节第四节 经营情况讨论及分析经营情况讨论及分析”之之“九、公司未来发展的九、公司未来发展的展望展望”部分详细阐述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者阅读！本年部分详细阐述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者阅读！本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。意投资风险。1、因公司、因公司 2018 年、年、2019 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则据深圳证券交易所股票上市规