金禄电子：2022年年度报告.PDF

1、金禄电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 金禄电子科技股份有限公司金禄电子科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 3 月月 金禄电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责

2、任。公司负责人李继林、主管会计工作负责人黄琳玲及会计机构负责人公司负责人李继林、主管会计工作负责人黄琳玲及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张双玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张双玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司已在本年度报告中列明可能存在的市场竞争加剧风险、

3、原材料价格波公司已在本年度报告中列明可能存在的市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险及新增产能无法消化风险，敬请查阅动风险、汇率波动风险及新增产能无法消化风险，敬请查阅“第三节第三节 管理层讨管理层讨论与分析论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”之之“（四）可能面对的风险（四）可能面对的风险”部分内部分内容。容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至公司截至 2022 年年 12 月月31 日总股本日总股本 151,139,968 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

4、股派发现金红利 5.00 元元（含税），送红股（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。金禄电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.65 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.82

5、 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.89 第十节第十节 财务报告财务报告.90 金禄电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的 2022年年度报告原件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。金禄电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文

6、 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 金禄、金禄电子、公司、本公司、发行人 指 金禄电子科技股份有限公司 湖北金禄 指 湖北金禄科技有限公司，系公司全资子公司 凯美诺 指 凯美诺科技投资控股有限公司，一家成立于中国香港特别行政区的公司，系公司全资子公司 金禄精密 指 金禄精密电路板有限公司，一家成立于中国香港特别行政区的公司，系凯美诺全资子公司，于 2022 年 9 月 2日撤销注册并解散 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 会计法 指 中华人民共和国会计法 公司章程 指 金禄电子科技