西水股份：西水股份2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1/176 公司代码：600291 公司简称：西水股份 内蒙古西水创业股份有限公司内蒙古西水创业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/176 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、

2、中中审亚太会计师事务所审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。明，请投资者注意阅读。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告【中审亚太审字（2021）010194 号】，具体详见公司同日发布的关于内蒙古西水创业股份有限公司 2020 年度财务报告非标审计意见的专项说明【中审亚太审字（2021）010194-1 号】、西水股份董事会关于会计师事务

3、所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明 及 西水股份监事会对的意见。四、四、公司负责人公司负责人郭予丰郭予丰、主、主管会计工作负责人管会计工作负责人田田鑫鑫及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）卢卢晓霞晓霞声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。同时请投资者特别关注本报告重要提示之“十、重大风险提示”。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为负，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，

4、满足公司未来经营资金需求，按照公司法、上海证券交易所上市公司现金分红指引和公司章程等相关规定，经董事会审慎研究，决定公司2020年度不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。该预案尚需公司2020年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年年度报告 3/176 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程

5、序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重重大风险提示大风险提示 1、公司股票存在被实施退市风险警示及可能被终止上市的风险 由于公司 2020 年度财务会计报告被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司 2020 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后低于人民币 1 亿元，根据 上海证券交易所股票上市规则第 13.3.2 条的相关规定，公司股票将会被实施

6、退市风险警示；根据上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）的有关规定，公司股票被实施退市风险警示后，若公司 2021 年度触及上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）第 13.3.12 条任意情形，公司股票将被终止上市。2、公司存在内部控制重大缺陷 报告期内，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了否定意见的内部控制审计报告。具体详见公司同日发布的 内部控制审计报告【中审亚太审字（2021）010203 号】、西水股份董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 及 西水股份监事会对的意见，敬请广