百大集团：百大集团股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1/168 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司百大集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出

2、席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 高峰 疫情隔离 陈夏鑫 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈夏鑫陈夏鑫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈红霞沈红霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈威陈威声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 20

3、21年度利润分配预案：公司本期以2021年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10 股派现金红利 2 元（含税），合计分配 75,248,063.20 元，剩余未分配利润 1,390,993,363.68 元结转以后年度分配。以上预案已经公司十届十五次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反

4、规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅本报告第三节：管理层讨论与分析公司关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险因素。十一、十一、其他其他 适用不适用 2021 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理

5、公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.28 第六节第六节 重要事项重要事项.30 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.51 第十节第十节 财务报告财务报告.52 备查文件目录 1、载有公司董事长签名的年度报告及其摘要 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，

6、除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司 指 百大集团股份有限公司 西子国际/控股股东 指 西子国际控股有限公司 银泰百货/银泰 指 浙江银泰百货有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 百大集团股份有限公司 公司的中文简称 百大集团 公司的外文名称 BAIDA GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BAIDA GROUP 公司的法定代表人 陈夏鑫 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琳玲 方颖 联系地址 杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2号楼