海航科技：海航科技股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/230 公司代码：600751 900938 公司简称：海航科技 海科 B 海航科技股份有限公司海航科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/230 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）2021 年度财务报告的审计机构，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（普华永道中天审字(2022)第 10060 号）。本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项已发表专项说明并出

3、具意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告及上网文件。四、四、公司负责人公司负责人朱勇朱勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人晏勋晏勋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈文陈文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2021 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 3,080,189 千元，加年初未分配利润后，2021 年度期末累计未分配利润为-6,18

4、7,180 千元。经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3/230 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年

5、度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于未来发展的讨论与分析”部分“可能面对的风险因素”。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，全面加强公司的风险控制能力，将相关风险控制在合理范畴内，保证公司的平稳运行和健康可持续性发展。十一、十一、其他其他 适用 不适用 公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,080,189 千元，2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,788,603

6、千元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,052,983 千元，2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,563,587 千元。于2020年12月9日，公司及子公司天海物流作为卖方、GCL IM与买方Imola Acquisition Corporation和Imola Merger Corporation签署 合并协议及计划(“交易协议”)。根据交易协议，天海物流拟将其下属子公司GCL IM与买方子公司Imola Merger Corporation根据美国法律进行合并，交易完成后GCL IM作为存续公司，并由买方持有其100%股权，天海物流将不再持有