定期报告-海希通讯：2019年年度报告.pdf

1、 2019 海希通讯 NEEQ：831305 上海海希工业通讯股份有限公司 Shanghai Hysea Industrial Co.,Ltd.年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月 29 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司通过其全资子公司 Hysea Global Limited即海希环球有限公司（以下简称“海希环球”）以 180 万欧元收购德国LogoTek Gesellschaft fr Informationstechnologie mbH（以下简称“LogoTek”）60%的股份。并于本报告期内完成该股权交易变更等相关手续，海希环球已持有 Logo

2、Tek 60%的股份。LogoTek 主营业务为工业自动化及仓储管理系统的研发、销售及其他相关活动。公司本次收购是根据战略发展规划及经营发展需要所做出的决策，将有助于公司业务的拓展及产品线的丰富；有助于增强公司产品间的协同效应，提升公司市场竞争力，提升企业的抗风险能力及盈利能力，保持公司业务规模持续稳步增长。相关公告已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（公告编号：2019-011、2019-012）2019 年 4 月 19 日，经 2018 年年度股东大会审议通过，公司于 2019 年5 月 13 日实施 2018 年年度利润分派方案，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本

3、5,380 万股为基数，向全体股东分派现金红利，每 10 股派发现金红利5.00 元（含税），本次权益分配共计派发现金红利 2,690 万元。2019 年 8 月 30 日，公司经 2019年第一次临时股东大会审议通过，于2019 年 9 月 16 日实施 2019 年中期利润分派方案，公司以 2019 年 6 月 30日现有总股本 5,380 万股为基数，向全体股东分派现金红利，每 10 股分别派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 2,690 万元。上述权益分配不涉及股本变更，分红后公司总股本不变，相关公告已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（公告编号为：2019-0

4、14、019，2019-026、027）。2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况.33 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一

5、节 财务报告财务报告.45 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海希通讯 指 上海海希工业通讯股份有限公司 有限公司、海希有限 指 上海海希工业通讯设备有限公司 HBC、HBC 公司 指 德国 HBC-radiomatic GmbH 海希环球 指 海希环球有限公司 罗格泰克、LogoTek 指 LogoTek Gesellschaft f r Informationstechnologie mbH 欧姆、欧姆（OHM）、欧姆（重庆）指 欧姆（重庆）电子技术有限公司 海希维修 指 上海海希维修服务有限公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司 中联重科 指 中联重科股

6、份有限公司 NBB 指 NBB Controls+Components GmbH Hetronic 指 Hetronic nternational AUTEC 指 意大利 AUTEC SRL 公司 Scanreco 指 瑞典 Scanreco 公司 IKUSI 指 西班牙 IKUSI 公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 光大证券 指 光大证券股份有限公司 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 上会、上会事务所 指 上会会计事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 指现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指