天宜上佳：北京天宜上佳高新材料股份有限公司2020年年度报告（修订版）.PDF

1、2020 年年度报告 1/277 公司代码：688033 公司简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/277 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营

2、过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人吴佩芳吴佩芳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人侯玉勃侯玉勃及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）侯玉勃侯玉勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润

3、分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共分配现金股利17,949,487.52元（含税），占公司2020年年度合并报表归属上市公司股东净利润的15.70%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2020年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司2020年年度股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈

4、述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年年度报告 3/277 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 202

5、0 年年度报告 4/277 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.31 第五节 重要事项.59 第六节 股份变动及股东情况.92 第七节 优先股相关情况.100 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.101 第九节 公司治理.111 第十节 公司债券相关情况.115 第十一节 财务报告.116 第十二节 备查文件目录.277 2020 年年度报告 5/277 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、天宜上佳 指 北京天宜上佳

6、高新材料股份有限公司 天津天宜 指 天宜上佳（天津）新材料有限公司，公司全资子公司 天仁道和 指 北京天仁道和新材料有限公司，公司全资子公司 天亿万赛 指 北京天亿万赛轻量化材料有限公司，公司控股子公司 天佑新辔 指 北京天佑新辔高新技术有限公司，公司控股子公司 大地坤通 指 北京大地坤通检测技术有限公司，公司控股子公司 绵阳天宜 指 绵阳天宜上佳新材料有限公司，公司全资子公司 1C 公司 指 First Compo,sites GmbH，公司参股子公司 1CT 公司 指 First Composites Technologies GmbH，公司参股子公司 北工投资 指 北京工业发展投资管理有