北鼎股份：2022年年度报告.PDF

1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人公司负责人 GEORGE MOHAN ZHANG、主管会计工作负责人牛文娇、主管会计工作负责人牛文娇及会计机构负责

2、人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)牛文娇牛文娇声明：保证本年度报告中财务报告声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。业绩下滑相关信息已在本报告中第三节业绩下滑相关信息已在本报告中第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”部分予以描部分予以描述。公司持续经营能力不存在重大风险。述。公司持续经营能力不存在重大风险。本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够

3、的风险认识，并且应当理解计划、承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节本报告中第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分予部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 326,341,682 股为基数，股为基数，向全体股东每向全

4、体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.43 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变

5、动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78 第十节第十节 财务报告财务报告.79 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他资料。深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义

6、内容 北鼎股份、本公司、公司 指 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 晶辉电器集团、控股股东 指 晶辉电器集团有限公司（HK），北鼎股份控股股东 实际控制人 指 GEORGE MOHAN ZHANG、张北 北鼎科技、北鼎 指 深圳市北鼎科技有限公司 北鼎手边 指 深圳前海北鼎手边科技有限公司 北辰烘焙 指 深圳前海北辰烘焙科技有限公司 北翰林 指 深圳市北翰林科技有限公司 晶辉贸易 指 晶辉贸易有限公司（HK）晶辉电器（深圳）指 晶辉电器（深圳）有限公司，张北控制的公司 山东北鼎 指 北鼎科技（山东）有限公司 四川鼎北 指 四川鼎北科技有限公司 北京鼎北 指 鼎北（北京）科技有限公司 上海鼎北 指