光威复材：2021年年度报告.PDF

1、威海光威复合材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 威海光威复合材料股份有限公司威海光威复合材料股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-011 2022 年年 04 月月 威海光威复合材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法

2、律责任。公司负责人卢钊钧、主管会计工作负责人熊仕公司负责人卢钊钧、主管会计工作负责人熊仕军及会计机构负责人军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)许俊柱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许俊柱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在生产经营管理中可能面临业绩波动风险、新产品开发失败风险、产公司在生产经营管理中可能面临业绩波动风险、新产品开发失败风险、产品销售价格下降风险、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断风险、品销售价格下降风险、豁免披露部分信息可能影响投资者对公

3、司价值判断风险、安全生产管理风险等风险因素，有关内容已在本报告中第三节安全生产管理风险等风险因素，有关内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分管理层讨论与分析析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 518,350,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派股派发现金红利发现金红利 5.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每

4、积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。威海光威复合材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.58 第五节 环境和社会责任.77 第六节 重要事项.79 第七节 股份变动及股东情况.89 第八节 优先股相关情况.96 第九节 债券相关情况.97 第十节 财务报告.98 威海光威复合材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）

5、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。威海光威复合材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股 元、万元 指 除非特别指明，均为人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 威海光威

6、复合材料股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 募投项目 指 募集资金投资项目 立信、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事会 指 威海光威复合材料股份有限公司董事会 监事会 指 威海光威复合材料股份有限公司监事会 股东大会 指 威海光威复合材料股份有限公司股东大会 本公司、公司、光威复材 指 威海光威复合材料股份有限公司 光威精机 指 威海光威精密机械有限公司 拓展纤维 指 威海拓展纤维有限公司 光威能源 指 威海光威能源新材料有限公司 内蒙古