陇神戎发：2022年年度报告.PDF

1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 甘肃陇神戎发药业股份有限公司甘肃陇神戎发药业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-034034 【20232023 年年 4 4 月月】甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在

2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人宋敏平、主管会计工作负责人刘茂盛及会计机构负责人公司负责人宋敏平、主管会计工作负责人刘茂盛及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)肖荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理

3、解计划、诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司在经营中可能发生的有关风险因素，已在本报告公司在经营中可能发生的有关风险因素，已在本报告 “第三节“第三节 管理层管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中进行了详细描述，敬请投讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中进行了详细描述，敬请投资者予以关注，注意阅读。资者予以关注，注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 303345000303345000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010

4、 股派发现金红利股派发现金红利 0 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股

5、东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.75 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4、经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 甘肃陇神戎发药业股份有限公司

6、2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、陇神戎发 指 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 控股股东、甘肃药业集团 指 甘肃药业投资集团有限公司 甘肃国投 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 实际控制人、省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 股东大会 指 甘肃陇神戎发药业股份有限公司股东大会 董事会 指 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 监事会 指 甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会 公司章程 指 甘肃陇神戎发药业股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法