金能科技：金能科技股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/208 公司代码：603113 公司简称：金能科技 金能科技股份有限公司金能科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致

2、同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人秦庆平秦庆平 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王忠霞王忠霞 及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）王忠霞王忠霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基

3、数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.94元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。具体详见本年度报告“第四节公司治理”中“十、利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在

4、半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素，请查阅“第三节管理层讨论与分析”中的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中具体内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/208 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.8 第四节 公司治理.33 第五节 环境与社会责任.46 第六节 重要事项.50 第七节 股份变动及股东情况.

5、65 第八节 优先股相关情况.71 第九节 债券相关情况.72 第十节 财务报告.75 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件 2023 年年度报告 4/208 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、母公司、金能科技 指 金能科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币

6、万元 报告期、本年、本期 指 2023 年度 上年、上期 指 2022 年度 期初 指 2023 年 1 月 1 日 期末 指 2023 年 12 月 31 日 金能化学（青岛）指 金能化学（青岛）有限公司 金能化学（齐河）指 金能化学（齐河）有限公司 金狮国际（青岛）指 金狮国际贸易（青岛）有限公司 金狮国际（齐河）指 金狮国际贸易（齐河）有限公司 金能研究院 指 金能新材料研究院（青岛）有限公司 南京锦诚 指 南京锦诚科贸有限公司 瑞大商贸 指 山东瑞大商贸有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金能科技股份有限公司