耐科装备：安徽耐科装备科技股份有限公司2023年年度报告.PDF

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1、2023 年年度报告 1/263 公司代码：688419 公司简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司安徽耐科装备科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/263 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人黄明玖黄明玖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王传伟王传伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王传伟王传伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七

3、、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配方案拟定如下：公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 82,000,000 股，以此为基数计算预计派发现金红利总额 24,600,000 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 46.92%，不送红股、不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案已由第五届监事

4、会第五次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议通过后实施。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2023 年年度报告 3/263 十二、十二、

5、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/263 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.144 第四节第四节 公司治理公司治理.48 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.68 第六节第六节 重要事项重要事项.722 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.988 第八节第八

6、节 优先股相关情况优先股相关情况.1055 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.1066 第十节第十节 财务报告财务报告.1077 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本 经公司负责人签名的公司2023年年度报告文本原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2023 年年度报告 5/263 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 耐科装备/耐科科技/股份公司/公司/本公司 指 安徽耐