美芝股份：2023年年度报告.PDF

1、深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2 2024024 年年 4 4 月月 2 29 9 日日 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真

2、实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并承担个别和连带的法律责任。姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 李苏华李苏华 董事董事 1 1、年度董事会部分会议资料（包括年报及审计报告初稿）未提前、年度董事会部分会议资料（包括年报及审计报告初稿）未提前 1010天发出，无法保证董事会所有成员拥有足够并且合理的时间对会议天发出，无法保证董事会所有成员拥有足够并且合理的时间对会议需要审议的内容进行审阅和论证及商讨解决方案；需要审议的内容进行审阅和论证及商讨解决方案；2

3、2、年报就公司业、年报就公司业绩大幅亏损的原因、责任的归属、解决的方法及措施未给出合理的绩大幅亏损的原因、责任的归属、解决的方法及措施未给出合理的解释和理由，国资没有按照承诺于解释和理由，国资没有按照承诺于 20212021-20232023 给予公司赋能给予公司赋能 6060 亿的亿的工程业务是公司业绩亏损的主要原因之一；工程业务是公司业绩亏损的主要原因之一；3 3、广东怡建违反收购约、广东怡建违反收购约定（股权转让协议第九条）随意更换了公司核心管理团队，在我极定（股权转让协议第九条）随意更换了公司核心管理团队，在我极力反对的情况仍然更换了美芝公司总经理，导致公司管理层不稳力反对的情况仍然更

4、换了美芝公司总经理，导致公司管理层不稳定，对公司原有业务定，对公司原有业务的开展产生了重大的不利影响。如不更换公司的开展产生了重大的不利影响。如不更换公司核心管理团队的情况下公司可以完成核心管理团队的情况下公司可以完成 20212021 年、年、20222022 年、年、20232023 年的年的目标业绩。目标业绩。李碧君李碧君 董事董事 1 1、年度董事会部分会议资料（包括年报及审计报告初稿）未提前、年度董事会部分会议资料（包括年报及审计报告初稿）未提前 1010天发出，无法保证合理时间进行审阅和论证；天发出，无法保证合理时间进行审阅和论证；2 2、年报就公司业绩大、年报就公司业绩大幅亏损的

5、原因、责任的归属、解决的方法及措施未给出合理的解释幅亏损的原因、责任的归属、解决的方法及措施未给出合理的解释和理由和理由 董事李苏华、李碧君无法保证本报告内容真实、准确、完整董事李苏华、李碧君无法保证本报告内容真实、准确、完整。公司负责人何申健、主管会计工作负责人古定文及会计机构负责人（会计主管人员）秦素珍声明：公司负责人何申健、主管会计工作负责人古定文及会计机构负责人（会计主管人员）秦素珍声明：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有

6、董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境和社环境和社会责任会责任.70 第六节第六节 重要事项重要事项.73 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第八节第八节 优