神火股份：2023年年度报告.PDF

1、河南神火煤电股份有限公司河南神火煤电股份有限公司 2022023 3 年年度报告年年度报告 20242024-013013 【2022024 4 年年 3 3 月】月】河南神火煤电股份有限公司 2023 年度报告全文 1 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的

2、法律责任。公司负责人李宏伟公司负责人李宏伟先生先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘德学先生刘德学先生及会计机构负责及会计机构负责人人李世双先生李世双先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第三节

3、、管理层讨公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”中关于可能对公司未来发展战略和经论与分析之十一、公司未来发展的展望”中关于可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素内容。营目标的实现产生不利影响的风险因素内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,249,708,4092,249,708,409 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 8.008.00 元元（含税），送红股（含税），送红股 0 0 股（含税），股（

4、含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。河南神火煤电股份有限公司 2023 年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.62 第六节第六节 重要事项重要事项.69 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.87 第十节第十节 财务报告财务报

5、告.88 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。河南神火煤电股份有限公司 2023 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、神火股份、上市公司 指 河南神火煤电股份有限公司 神火集团、控股股东 指 河南神火集团有限公司 新疆煤电 指 新疆神火煤电有限公司 新疆炭素 指 新疆神火炭素制品有限公司 云南神火 指 云南神火铝业有

6、限公司 新龙公司 指 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 兴隆公司 指 河南神火兴隆矿业有限责任公司 裕中煤业 指 郑州裕中煤业有限公司 新密超化 指 新密市超化煤矿有限公司 神火发电 指 河南神火发电有限公司 神火炭素 指 河南神火炭素新材料有限责任公司 神火新材 指 神火新材料科技有限公司（曾用名：神隆宝鼎新材料有限公司）上海铝箔 指 上海神火铝箔有限公司 阳光铝材 指 商丘阳光铝材有限公司 云南新材 指 云南神火新材料科技有限公司 上海新材 指 上海神火新材料有限公司 神火国贸 指 河南神火国贸有限公司 上海国贸 指 上海神火国际贸易有限公司 神火铁运 指 河南神火铁运有限责任公司 新郑煤电