祥鑫科技：2023年年度报告.PDF

1、祥鑫科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-033 祥鑫科技股份有限公司祥鑫科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024 年年 0404 月月 祥鑫科技股份有限公司 2023 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司负责人陈荣、主管会计工作负责人李燕红及会计机构负责人（会计主管人员）李燕红声明：保证本年度报告中财

2、务报告的真实、准确、完整。三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。四、本报告中涉及的未来计划、发展战略、经营目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营过程中可能面临的风险因素，敬请广大投资者和相关人士关注相关内容，保持足够的风险认识。五、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本 204,241,638 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。祥鑫科技股份有限公司 2023 年年度报

3、告 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.75 第十节第十节 财务报告财务报告.76 祥鑫科技股份有限公司 2023 年年度报告 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司

4、负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。4、报告期内在上海证券报中国证券报证券时报证券日报和指定信息披露网站巨潮咨询网（）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。5、其他相关文件。上述文件置备于公司董事会办公室备查。祥鑫科技股份有限公司 2023 年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 祥鑫科技、公司、本公司 指 祥鑫科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民

5、共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 祥鑫科技股份有限公司公司章程 东莞骏鑫 指 东莞市骏鑫金属制品有限公司，公司全资子公司 天津祥鑫 指 祥鑫（天津）汽车配件有限公司，公司全资子公司 常熟祥鑫 指 常熟祥鑫汽配有限公司，公司全资子公司 广州祥鑫 指 祥鑫科技（广州）有限公司，公司全资子公司 宁波祥鑫 指 祥鑫（宁波）汽车部件有限公司，公司全资子公司 香港祥鑫 指 祥鑫科技（香港）有限公司，公司全资子公司 东莞祥鑫 指 祥鑫（东莞）新能源科技有限公司，公司全资子公司 安徽祥鑫 指 祥鑫（安徽）智能智造有限公司，公司全资子公司 宜宾祥鑫 指 宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司

6、，公司全资子公司 厦门祥鑫 指 祥鑫（厦门）能源科技有限公司，公司全资子公司 墨西哥祥鑫 指 祥鑫科技（墨西哥）有限公司，公司控股子公司 广东祥远 指 广东祥远投资有限公司，公司控股子公司 广州祥新 指 广州市祥新投资有限公司，公司控股子公司 东莞荣升 指 东莞市荣升自动化系统有限公司，公司控股子公司 东莞中弘 指 东莞市中弘技术有限公司，公司控股子公司 本特勒祥鑫 指 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司，公司参股公司 崇辉投资 指 东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙），公司股东 昌辉投资 指 东莞市昌辉股权投资企业（有限合伙），公司股东 股东大会 指 祥鑫科技股份有限公司股东大会 董事会 指 祥