濮耐股份：2022年年度报告.PDF

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1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 4 月月 21 日日 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。和连带的法律责任。公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人马意及会计机构负责人公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人马意及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事未亲自出席董事姓名姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 马文鹏马文鹏 董事董事 工作原因工作原因 孔志远孔志远 李永全李永全

3、独立董事独立董事 工作原因工作原因 王广鹏王广鹏 本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述公司可能面理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，详见本报告第三节对的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之十一之十一“公司未来发展的展公司未来发展的展望望”，敬请广大投资者注意投

4、资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.6 元元（含税），送红股（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6

5、第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.73 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公

6、司文件的正本及公告的原稿。3、载有董事长签名的 2022 年度报告文本原件。4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 高温西厂 指 本公司的分公司濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司高温制造部 柳屯分厂 指 本公司的分公司濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司柳屯分厂 濮耐功能 指 本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司 营口濮耐 指 本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司 上海宝明 指 本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司