湖南裕能：2022年年度报告.PDF

1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

2、陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)罗泽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗泽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容，均不构成公司对投本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

3、。公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见本报告“第三节本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中”中“(四四)可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本757,253,070 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.98 元（含税），元（含税），送

4、红股送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情

5、况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81 第十节第十节 财务报告财务报告.82 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告全文。2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。5、以上备查文件的备置地点：公司董事会工作部。湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义

6、项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 广西裕宁 指 广西裕宁新能源材料有限公司 四川裕宁 指 四川裕宁新能源材料有限公司 四川裕能 指 四川裕能新能源电池材料有限公司 广西裕能 指 广西裕能新能源电池材料有限公司 贵州裕能 指 贵州裕能新能源电池材料有限公司 云南裕能 指 云南裕能新能源电池材料有限公司 上海裕能清洁 指 上海裕能清洁能源科技有限公司 云南裕能清洁 指 云南裕能清洁能源有限公司 湖南裕能清洁 指 湖南裕能清洁能源科技有限公司 贵州裕能清洁 指 贵州裕能清洁能源科技有限公司 贵州裕能矿业 指 贵州裕能矿业有限公司 云南裕能新材 指 云南裕能新型材