泉阳泉：2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/217 公司代码：600189 公司简称：泉阳泉 吉林泉阳泉股份有限公司吉林泉阳泉股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/217 重要提示重要提示 一一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华

2、会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四四、公司负责人公司负责人王尽晖王尽晖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人白刚白刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王琳达王琳达声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 57,149,84

3、3.08 元。截至2022 年 12 月 31 日，累计可供分配利润为-1,027,534,412.97 元。其中，母公司会计报表 2022年度实现净利润 38,552,395.44 元，根据公司法和公司章程的规定不需提取法定盈余公积金，加上以前年度结转未分配利润-1,801,199,729.03 元，母公司当期累计可供股东分配的利润为-1,762,647,333.59 元。2023 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了公司 2022 年度利润分配预案:公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚须 2022 年年度股东大会审议通过。

4、六六、前瞻性陈述的风险声明、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九九、是否存在半数、是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面

5、临的风险，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。敬请投资者予以关注。十一十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/217 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72

6、 第十节第十节 财务报告财务报告.73 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。载有法人代表签名的年度报告全文及摘要原件。报告期内在中国证监会指定网站、报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/217 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 吉林泉阳泉股份有限公司 森工集团 指 公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 吉林泉阳泉股份有限公司章程 东北证券、独立财务顾问