永信至诚：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/258 公司代码：688244 公司简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司永信至诚科技集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/258 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且

2、尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人蔡晶晶蔡晶晶、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈俊陈俊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘明刘明霞霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准

3、确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 173,901,566.26 元，2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 31,105,410.29 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：1、拟向全体股

4、东每 10 股派发现金红利 2.26 元（含税）。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 69,310,328 股，扣除回购专用证券账户中股份数 718,937 股后的剩余股份总数为 68,591,391股，以此计算合计拟派发现金红利 15,501,654.37 元（含税），占 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 49.84%。2、拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4.8 股。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本69,310,328 股，扣除回购专用证券账户中股份数 718,937 股后的剩余股份总数为 68,591,391 股，以此计算合计转增

5、 32,923,867 股，转增后公司总股本增加至 102,234,195 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。2023 年年度报告 3/258 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前

6、瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/258 目录目录 第一节第一