森鹰窗业：2022年年度报告.PDF

1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-017 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 Harbin Sayyas Windows Co.,Ltd.2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

2、者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人边书平、主管会计工作负责人付丽梅及会计机构负责人公司负责人边书平、主管会计工作负责人付丽梅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王王颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及

3、相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者关注，并注意投管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。资风险。公司经本次董事会审公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以议通过的利润分配预案为：以总股本总股本 94,800,00

4、0 股股为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全股（含税），以资本公积金向全体股东每体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.44 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.59 第六节第六节 重要事

5、项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.89 第十节第十节 财务报告财务报告.90 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有公司盖章、公司法定代表人签名的 2022年年度报告原件。哈尔滨森鹰窗业股份有限公

6、司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、森鹰窗业 指 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 双城森鹰、双城森鹰公司 指 双城市森鹰窗业有限公司，公司全资子公司 南京森鹰、南京森鹰公司 指 森鹰窗业南京有限公司，公司全资子公司 森鹰建安、森鹰建安公司 指 哈尔滨森鹰建筑安装有限公司，公司全资子公司 自由拾光、自由拾光公司 指 南京自由拾光阳光房外遮阳有限公司，公司全资子公司 森鹰窗业双城分公司、双城分公司 指 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司双城分公司 骏鹰投资 指 黑龙江骏鹰投资有限公司 美凯龙商场 指 红星美凯龙家居商场管理有限公司 居然投资 指 北京居然之家联合投资