新潮能源：新潮能源2023年年度报告.PDF

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1、2023 年年度报告 1/233 公司代码：600777 公司简称：新潮能源 山东新潮能源股份有限公司山东新潮能源股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/233 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会及本公司董事会及除除董事戴梓岍、独立董事赵庆董事戴梓岍、独立董事赵庆外外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。承担个别及连带责任。董事戴梓岍、

2、独立董事赵庆董事戴梓岍、独立董事赵庆无法保证本报告内容的真实无法保证本报告内容的真实性性、准确、准确性性和完整和完整性性，理由是：，理由是：董事董事戴梓岍认为戴梓岍认为：既然会计师事务所对于审计报告出具无保留的意见，却在既然会计师事务所对于审计报告出具无保留的意见，却在内部控制审计报告内部控制审计报告给给了否定意见，那这个内控事项对公司经营、对报表出具的影响到底是什么，如果影响不大，出具了否定意见，那这个内控事项对公司经营、对报表出具的影响到底是什么，如果影响不大，出具否定意见是否恰当，会计师事务所没有说明，所以对年报无法给出判断，且不完全认同议案中有否定意见是否恰当，会计师事务所没有说明，所

3、以对年报无法给出判断，且不完全认同议案中有关内部控制有关的描述关内部控制有关的描述；独立独立董事赵庆认为董事赵庆认为：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告，出于对会计师内控审计意见的尊重，并在此基础上独立判断，仅否定意见的内部控制审计报告，出于对会计师内控审计意见的尊重，并在此基础上独立判断，仅不同意不同意20232023 年年度报告及摘要中与内部控制相关的表述内容。年年度报告及摘要中与内部控制相关的表述内容。请投资者特别关注。请投资者特别关注。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘斌刘斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 Bing ZhouBing Zhou 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林娜林娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司

5、 2023年度实现合并净利润2,595,546,767.72元，其中归属于母公司所有者的净利润为2,595,546,767.72元。2023年末，母公司未分配利润余额为-2,378,656,911.87元；截至2023年12月31日，公司资本公积余额为6,657,204,139.08元，其中可以转增为股本的余额为6,639,791,337.94元。根据上市公司监管指引第3号上市公司现金分红 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作和公司章程等相关规定，鉴于2023年度母公司可供股东分配利润为负，母公司无可供分配利润，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股,不

6、进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2023 年年度报告 3/233 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年 11 月，广州农村商业银行股份有限公司因信托违约起诉包括公司在内的多家公司及自然人，要求本公司根据差额补足协议承担差额补足义务 35.82 亿元。2022