天山股份：2023年年度报告.PDF

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1、新疆天山水泥股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 新疆天山水泥股份有限公司新疆天山水泥股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2 2024024 年年 3 3 月月 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2、，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵新军、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人赵新军、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人（会计主管人员）王俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间

3、投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”部分，描公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”部分，描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读述了公司在生产经营过程中可能面临的风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8,663,422,8148,663,422,814 为基数，向全

4、体股为基数，向全体股东每东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.141.14 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。新疆天山水泥股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境环境和社会责任和社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.91 第七节第七节 股份变动及股东情

5、况股份变动及股东情况.121 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.127 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.128 第十节第十节 财务报告财务报告.142 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2023 年度报告及摘要原文；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。新疆天山水泥股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释

6、义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、天山股份 指 新疆天山水泥股份有限公司 控股股东、中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 中联水泥 指 中国联合水泥集团有限公司 中联同力 指 河南中联同力材料有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 浙江水泥 指 浙江南方水泥有限公司 江西水泥 指 江西南方水泥有限公司 中南水泥 指 湖南南方水泥集团有限公司 西南水泥 指 西南水泥有限公司 云南水泥 指 云南天山水泥有限公司 贵州水泥 指 贵州天山水泥有限公司 嘉华特水 指 嘉华特种水泥股份有限公司 新疆水泥 指 新疆天山水泥有限责任公司