喜悦智行：2023年年度报告.PDF

1、宁波喜悦智行科技股份有限公司宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 二二四年四月二二四年四月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人罗志强、主管会计工作负

2、责人安力及会计机构负责人公司负责人罗志强、主管会计工作负责人安力及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）孙孙维庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。维庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确定性，并不代本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司在本报告第三节“管理层讨

3、论与分析”之“十一、公司公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 169,000,000 股为基数，向全体股股为基数，向全体股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东股（含税），以资本公积金向全体股东每每 10 股转增股转增

4、0 股。股。宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.71 第十节第十节 财务报告财务报告.72 宁波喜悦智行科技股份有限

5、公司 2023 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；4、经公司法定代表人签署的 2023年年度报告原件；5、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部。宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司/本公司/喜悦智行 指 宁波喜悦智行科技股份有限公司 宁波传烽 指 宁波传烽供应链管理有

6、限公司，系公司全资子公司 上海途之美 指 上海途之美物流设备有限公司，系公司全资子公司 重庆共悦 指 重庆共悦供应链有限公司，系公司合资子公司 喜悦载具 指 喜悦智行（合肥）载具有限公司，系公司全资子公司 宁波共一 指 宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙），系公司合资子公司 佳贺科技 指 佳贺科技无锡有限公司，系公司持股 31%的子公司 天策控股 指 慈溪天策控股有限公司，系公司控股股东 旺科投资 指 宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 君科投资 指 宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 大众汽车 指 汽车品牌，隶属于大众汽车集团 特斯拉 指 汽车品牌（Tesla