哈三联：2023年年度报告.PDF

1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 哈尔滨三联药业股份有限公司哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2024-019 2024 年年 4 月月 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。和连带的法律责任。公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人赵志成及会计机构负责人（会公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人赵志成及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）李霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司可能面临行业政策风险、药品研发风险、募投项目不达预期的风险、公司可能面临行业政策风险、药品研发风险、募投项目不达预期的风险、证券投资收益波动的风险等，详细内容已在本报告第三节证券投资收益波动的风险等，详细内容已在本报告第三节“管理

3、层讨论与分析管理层讨论与分析（十一）、公司未来发展的展望（十一）、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 316,390,050 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释

4、义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.89 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2023 年年度报告原件；二、载有法定代表人、

5、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、载有公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见原件；四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、其他有关资料。上述文件备置于公司投资证券运营中心备查。哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、哈三联 指 哈尔滨三联药业股份有限公司 三联科技 指 北京哈三联科技有限责任公司，本公司全资子公司 循道科技 指 济南循道科技有限公司，本公司全资子公司 兰西制药 指 兰西哈三联制药有限公司，本公司全资子公司 兰西医药

6、指 兰西哈三联医药有限公司，本公司全资子公司 裕实投资 指 哈尔滨裕实投资有限公司，本公司全资子公司 三联医药 指 哈尔滨三联医药经销有限公司，本公司全资子公司 湃驰泰克 指 北京湃驰泰克医药科技有限公司，本公司全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司的控股子公司 裕阳进出口 指 哈尔滨裕阳进出口有限公司，本公司全资子公司 礼德生物 指 哈尔滨三联礼德生物科技有限公司，本公司全资子公司 康祺物流 指 哈尔滨康祺物流有限公司，本公司全资子公司 龙江动保 指 哈尔滨龙江动保生物科技有限公司，本公司全资子公司 威凯洱生物 指 黑龙江威凯洱生物技术有限公司，本公司参股公司 北星药业 指 哈尔滨北星药业有限公司