兰卫医学：2023年年度报告.PDF

1、 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度报告全文 第 1 页，共 212 页 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-006 上海兰卫医学检验所股份有限公司上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2024 年年 4 月月 27 日日 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度报告全文 第 2 页，共 212 页 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确

2、、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人曾伟雄、主管会计工作负责人王锡谷及会计机构负责人公司负责人曾伟雄、主管会计工作负责人王锡谷及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)何俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，由于全国阶段性检测筛查需求消退，公司的医学检验及病理报告期内，由于全国阶段性检测筛查需求消退

3、，公司的医学检验及病理诊断服务收入较去年同期下降明显，公司主营业务收入同比下降。同时，报诊断服务收入较去年同期下降明显，公司主营业务收入同比下降。同时，报告期内存在公司计提信用减值损失，导致公司亏损。告期内存在公司计提信用减值损失，导致公司亏损。本报告中涉及本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层

4、讨论与分析”之“十一公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,517,000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。

5、股。上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度报告全文 第 3 页，共 212 页 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.80 第十节第十节 财务报告财务报告.81 上海

6、兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度报告全文 第 4 页，共 212 页 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有公司法定代表人签字的公司 2023 年年度报告；五、其他有关文件。以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度报告全文 第 5 页，共 212 页 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 本公