北部湾港：2023年年度报告.PDF

1、 北部湾港股份有限公司 2023 年年度报告全文 -1-北部湾港股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年年 4 月月 24 日日】北部湾港股份有限公司 2023 年年度报告全文 -2-2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人周少波、主管会计

2、工作负责人玉会祥及会计机构负责人（会公司负责人周少波、主管会计工作负责人玉会祥及会计机构负责人（会计主管人员）卢江梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）卢江梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年

3、4 月月 26 日中日中国结算深圳分公司登记在册的公司总股本国结算深圳分公司登记在册的公司总股本 1,771,937,784 股为基数，向全体股股为基数，向全体股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.51 元（含税），现金分红总额元（含税），现金分红总额 444,756,383.78 元，元，送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司已于股（含税），不以公积金转增股本。公司已于 2024 年年 4 月月 24 日完日完成向特定对象发行股票成向特定对象发行股票 505,617,977 股，该部分新增股份目前尚在中国结算深股，该部分新增股份目前尚在中国结算深圳分公司办理登记

4、托管手续中，将在深圳证券交圳分公司办理登记托管手续中，将在深圳证券交易所主板上市交易（具体详易所主板上市交易（具体详见公司见公司 2024 年年 4 月月 27 日披露的相关公告）。自预案披露后至实施利润分配日披露的相关公告）。自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额固现金分红总额固定不变定不变”的原则，对每股分配比例进行调整。的原则，对每股分配比例进行调整。北

5、部湾港股份有限公司 2023 年年度报告全文 -3-目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.-2-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.-6-第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.-11-第四节第四节 公司治理公司治理.-35-第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.-57-第六节第六节 重要事项重要事项.-59-第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.-79-第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.-85-第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.-86-第十节第十节 财务报告财务报告.-89-北部湾港股份有限公司

6、 2023 年年度报告全文 -4-备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）在其他证券市场公布的年度报告。北部湾港股份有限公司 2023 年年度报告全文 -5-释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、北部湾港 指 北部湾港股份有限公司（原名称为：北海港股份有限公司，原证券简称为：北海港）北部湾港集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司，公司控股股东 防港集团 指 防城港务集团