北摩高科：2023年年度报告.PDF

1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 【20242024 年年 4 4 月月 2525 日日】北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在

2、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人王飞、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人（会计主公司负责人王飞、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人（会计主管人员）唐红英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。管人员）唐红英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事未亲自出席董事姓名姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 王淑敏王淑敏 董

3、事长董事长 因私缺席因私缺席 王飞（董事会授王飞（董事会授权）权）不适用不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 331,853,600.00331,853,600.00 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.70.7 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务

4、指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.46 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.63 第六节第六节 重要事项重要事项.65 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82 第十节第十节 财务报告财务报告.83 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会

5、计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有公司法定代表人签名并加盖公章的 2023 年年度报告及其摘要原文；（五）其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/北摩高科 指 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 报告期 指 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 京瀚禹 指 北京京瀚禹电子工程技术有限公司 蓝太航空 指 陕西蓝太航空设备有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法

6、 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北摩高科 股票代码 002985 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 公司的中文简称 北摩高科 公司的外文名称（如有）Beijing Beimo Gaoke Friction Materials Co.,Ltd 公司的法定代表人 王淑敏 注册地址 北京市昌平区科技园区火