國恩控股：年報 2026.pdf

1、觸達未來 開創品牌新勢代觸達未來 開創品牌新勢代GUOEN HOLDINGS LIMITED國 恩 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）|股份代號:8121 GUOEN HOLDINGS LIMITED國 恩 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）|股份代號:8121 年 報香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯

2、交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本年報的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本年報全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本年報乃根據聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）的規定而提供有關國恩控股有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團 或 我們）的資料；本公司的董事（董事）願就本年報所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本年報所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，無誤導或欺騙成份，且並

3、無遺漏任何其他事項，致使本年報中任何陳述或本年報有所誤導。目錄頁次2公司資料4主席報告7管理層討論及分析20董事及高級管理層履歷26董事會報告45企業管治報告62環境、社會及管治報告83獨立核數師報告88綜合損益及其他全面收益表89綜合財務狀況表91綜合權益變動表93綜合現金流量表95綜合財務報表附註170財務概要公司資料 2年報 2026董事會執行董事尹迪先生（主席兼行政總裁）葉碩麟先生（於二零二五年十二月一日起辭任）尹瑋婷女士劉立平先生王雷先生（於二零二六年三月十六日起獲委任）非執行董事伍致豐先生（於二零二五年十二月一日起 由執行董事調任為非執行董事）獨立非執行董事項明生先生（於二零二五年

4、十二月一日起辭任）邊文成先生付宏志女士溫澤鋒先生（於二零二五年十二月一日起獲委任）授權代表謝秀新女士（於二零二五年五月三十日起辭任）袁陞瑋先生（於二零二五年五月三十日起獲委任）葉碩麟先生（於二零二五年十二月一日起辭任）劉立平先生（於二零二五年十二月一日起獲委任）公司秘書謝秀新女士（於二零二五年五月三十日起辭任）袁陞瑋先生（於二零二五年五月三十日起獲委任）審核委員會付宏志女士（主席）項明生先生（於二零二五年十二月一日起辭任）邊文成先生溫澤鋒先生（於二零二五年十二月一日起獲委任）薪酬委員會溫澤鋒先生（主席）（於二零二五年十二月一日起獲委任）項明生先生（主席）（於二零二五年十二月一日起辭任）葉碩麟先

5、生（於二零二五年十二月一日起辭任）付宏志女士劉立平先生（於二零二五年十二月一日起獲委任）提名委員會付宏志女士（主席）葉碩麟先生（於二零二五年十二月一日起辭任）邊文成先生劉立平先生（於二零二五年十二月一日起獲委任）註冊辦事處Windward 3Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands總辦事處及香港主要營業地點香港觀塘偉業街180號Two Harbour Square 12樓1201及16室公司資料 3國恩控股有限公司主要往來銀行恒生銀行有限公司香港德輔道中83號開曼群島股份過戶登記總處Ocorian Tru

6、st(Cayman)LimitedWindward 3Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓本公司的法律顧問有關香港法律：柯伍陳律師事務所香港中環康樂廣場8號交易廣場三座19樓有關中國法律：北京市太平洋中証律師事務所中華人民共和國北京海淀區板井路69號世紀金源飯店西區65D有關開曼群島法律：毅柏律師事務所香港中環康樂廣場1號怡和大廈220619室核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司執業會計師香港銅鑼灣告士打道311號皇室大廈